Barbara martinez

Abogado de defensa de delitos económicos, investigaciones y cumplimiento normativo - Socio litigante

Como socio de defensa de delitos de cuello blanco y cumplimiento corporativo en Holland & Knight, ayudo a los clientes en situaciones complejas y de alto riesgo. Represento a corporaciones, instituciones financieras y personas que están siendo investigadas por entidades gubernamentales, así como a empresas que buscan realizar investigaciones internas delicadas que involucran presuntas irregularidades por parte de empleados y/o miembros de la alta dirección. Además, con más de 22 años como ex fiscal federal del Departamento de Justicia, defiendo a los clientes contra procesos penales y acciones de cumplimiento civil, así como asesoro y colaboro con programas de cumplimiento que minimizan eficazmente los riesgos de litigio y responsabilidad. Mis representaciones abarcan muchas industrias y a menudo involucran acusaciones de fraude, soborno y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lavado de dinero, tráfico de personas relacionado con empresas, así como otros presuntos delitos. Recibí un reconocimiento por mi trabajo de defensa en delitos de cuello blanco e investigaciones gubernamentales en Chambers USA 2023.

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